完美时空公司

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完美时空公司--证券代码:002626证券简称:完美世界编号:2019-082

深圳市完美世界影业股份有限公司

完美时空官网

关于召开2019年年度股东大会的通知

深圳市完美世界影业股份有限公司，以下简称”公司”””本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市完美世界影业股份有限公司，以下简称”公司”于2019年5月27日在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号:2019-052。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本公司在2018年年度报告公告当天，将有关年报、季报、半年报和年报全文披露于4月7日-4月30日披露于巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4、上海清控资产管理有限公司关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本事项的独立意见。

5、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

6、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、股东大会审议情况

本次股东大会会议审议的议案已经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、第四届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

4、经股东大会授权