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个人对个人转账多少会被监控呢?

2026-07-28 04:58:57 来源:互联网转载

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理方法》第十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构,比如微信支付、支付宝、云闪付等,中国人民银行会根据需要大额交易监控标准,消费者需要以中国人民银行官网网站的公告为准。

转账多少会怀疑洗钱

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