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单笔转账多少会被监管?

2026-07-29 10:31:23 来源:互联网转载

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被监管。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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